会议听取和审议（yì）了董事长张新子代表公司第（dì）四届（jiè）董事会所作的题为（wéi）《同心聚力（lì） 砥砺前行（háng） 为实现公司美好发展新目标而努力奋斗》的董事会2024年工作报告（gào），监事会主席田维（wéi）军代表公（gōng）司（sī）第四届（jiè）监事会所作的《监事会（huì）2024年（nián）度工作报告（gào）》，公司财（cái）务总监（jiān）丁永刚所作的《2024年度财（cái）务决算报告》《2025年度财务预算（suàn）报告》和（hé）《2024年利润分配方案（àn）》，对形成的股（gǔ）东会决议（yì）进行（háng）了表（biǎo）决通过。

　　决议认（rèn）为，董事会报告对董事会2024年工作（zuò）的（de）总结实（shí）事求（qiú）是，2025年生产（chǎn）经营指标和各项工作（zuò）的安排符合公司经营生（shēng）产实（shí）际和（hé）发展需要。公司第（dì）四届（jiè）监事（shì）会（huì）在2024年（nián）能够按照《中华人民（mín）共（gòng）和国公司法（fǎ）》和《天水岷山（shān）机械（xiè）有限责任公司章程》行使监督职（zhí）权，在监督公司董事、经理层（céng）和（hé）管理层按照章程依法履（lǚ）行职责（zé）的（de）同时，对公司的日常经营（yíng）生产开展了相关监督（dū）工作，维护（hù）了公司利益和股东的合法权益。

　　决（jué）议指出，2024年，国家整体经济形势面临外部压力加（jiā）大（dà），内部（bù）困难（nán）增（zēng）多，严峻（jun4）的（de）经济（jì）形势和行业（yè）形（xíng）势影响公司主导产（chǎn）品（pǐn）市场需（xū）求随之减少，公（gōng）司生存（cún）和（hé）发展持续（xù）面（miàn）临严峻（jun4）挑（tiāo）战和（hé）巨大考验。

　　决议要求，公司第四届董事（shì）会面（miàn）对激烈（liè）的市场竞（jìng）争（zhēng）和极其困（kùn）难（nán）的生产经营（yíng）环境（jìng），要坚定发展自信，积极主（zhǔ）动作为，勇于挑（tiāo）战时（shí）势（shì），迎（yíng）难而进，强化机制改革（gé），推（tuī）进产品（pǐn）市场开发、技（jì）改创新、管理创新，深化强化内部管理（lǐ），挖（wā）潜资源效能，加强（qiáng）队伍建（jiàn）设等（děng）举（jǔ）措，千方百计（jì）谋破局之（zhī）策，汇聚（jù）发（fā）展合力，实施解惑之举，为实现公司美好发展新目标而努力奋斗。

　　下午（wǔ）16时20分，会议各项议程全部进行完毕（bì），公司第四届第二次股（gǔ）东会（huì）圆满结束（shù）。